公告日期：2025-12-11

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：国金证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号变更、引用序号变更、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，部分内容不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护江西凯安新材料集团 第一条 为维护江西凯安新材料集团
股份有限公司、股东和债权人的合法权 股份有限公司（以下称“公司”）、股东、益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工债权人的合法权益，规范公司的组华人民共和国公司法》（以下称《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共简称《证券法》）、《非上市公众公司监 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国 上市公众公司监管指引第3号--章程必中小企业股份转让系统挂牌公司治理 备条款》、《全国中小企业股份转让系统
规则》（以下简称《公司治理规则》）和 挂牌公司治理规则》（以下简称《公司
其他有关规定,制订本章程。 治理规则》）和其他有关规定,制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由 法律行政法规和规范性文件的规定，由江西凯安铜业有限公司整体变更设立 江西凯安铜业有限公司整体变更设立的股份有限公司，经鹰潭市行政审批局 的股份有限公司，经鹰潭市工商行政管注册登记，取得营业执照。公司经全国 理局注册登记，取得营业执照，统一社中小企业股份转让系统有限责任公司 会信用代码为 913606817994781356。公批准,在全国中小企业股份转让系统挂 司经全国中小企业股份转让系统有限
牌。 责任公司批准,在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第四条 公司住所：江西省贵溪市工业 第四条 公司住所：江西省贵溪市工业
园。 园，邮政编码：335400。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。在新的法定代表人
完成在市场监督管理部门完成变更登
记手续前，仍由原法定代表人对外履行
相应职责。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
……
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