公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-038

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》和《公司章程》等有关规定，作为 江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、 客观判断的原则，就公司召开的第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：

一、对于《关于选举公司董事长及副董事长的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

选举李泽先生为公司第四届董事会董事长、李俊先生为副董事长，被选举人李泽、李俊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事长、副董事长适当人选。

二、对于《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司第四届董事会拟聘任李泽先生为公司总经理，张志武先生为公司财务负责人、汪志红女士为公司董事会秘书，李泽、张志武、汪志红不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司总经理、财务负责人、董事会秘书适当人选。

公告编号：2025-038

以上议案审议程序符合相关法律法规的规定，我们认为本次换届选举第四届董事会董事长、副董事长、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，董事会审议表决程序合法、有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此我们同意以上议案，并经公司董事会审议通过。

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事：郑伯良、李明茂、苏玉强
2025年7月18日

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