公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-035

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数84,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员需列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事、独立董事
候选人的议案 》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，经主要股东提议，对董事会
换届选举。经征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为:李泽、李俊、李丰;独立董事候选人为: 苏玉强、李明茂、郑伯良。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-022)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司 章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名黎红娜、许绍良为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西凯安

公告编号：2025-035

新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
情形

李泽 董事 就任 2025 年 7 月 18 日 2025 年第二次临 审议通过
……
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