公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-003

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》和《公司章程》等有关规定，作为 江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、 客观判断的原则，就公司召开的第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独 立意见如下：

一、对于《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司预计的2025年日常性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，具有合理性及必要性，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、对于《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

董事会提出的2024年年度权益分派预案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配预案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

公告编号：2025-003

特此公告。

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事：吉伟莉、李明茂、苏玉强
2025年4月23日

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