公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-033

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：董事会
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数84,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员需列席会议。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司
2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西凯安新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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