公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-024

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870979 凯安新材 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。（公告编号：2024-019）
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-024

《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年，具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
（九）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 18
日在全……
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