公告日期：2024-04-18

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，苏玉强、李明茂、吉伟莉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，提名李明茂、苏
玉强、吉伟莉为公司第三届董事会独立董事；2022 年 6 月 7 日，公司召开 2022
年第三次临时股东大会，通过李明茂、苏玉强、吉伟莉为公司第三届董事会独立董事。

苏玉强，男，1985 年 5 月出生，中国国籍,无境外居留权，2008 年 8 月至 2010
年 12 月任上海宝华企业集团有限公司销售部销售代表、销售主管；2011 年 1 月
至 2015 年 7 月任上海力帆律师事务所资本市场部律师；2015 年 08 月至 2019 年
5 月任金诚同达（上海）律师事务所资本市场部律师；2019 年 6 月至今任万商天勤（上海）律师事务所资本市场部律师。2022 年 6 月至今任江西凯安新材料集团股份有限公司独立董事。

李明茂，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，2005 年 7 月至
今担任江西理工大学教师；2015 年 4 月至 2021 年 4 月就职于江西省鹰潭铜产业
工程技术研究中心，任总工程师。2022 年 6 月至今任江西凯安新材料集团股份
有限公司独立董事。

吉伟莉，女，1975 年 2 月出生，中国国籍,无境外居留权，1995 年 7 月至今
任江西财经大学会计学院专职教师。2022 年 6 月至今任江西凯安新材料集团股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李明茂、
苏玉强、吉伟莉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

苏玉强 11 11 0 0 否 4

李明茂 11 11 0 0 否 4

吉伟莉 11 11 0 0 否 4

2023 年度独立董事苏玉强、李明茂、吉伟莉已按规定认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事苏玉强、李明茂、吉伟莉对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《2022 年度利润分配预案》；《关 同意

月 ……
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