公告日期：2025-09-15

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-111
广州视声智能股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州视声智能股份有限公司于2025年9月11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.27《修订<子公司管理制度>》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度修订无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

广州视声智能股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的
管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“母公司”、“公司”系指“广州视声智能股份有限公司”、
本制度所称“子公司”是指由公司投资控股或实质控制的具有独立法人资格的公司。

子公司的设立形式包括：

（一）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含50%），或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的公司；

（二）公司持有股权在 50%以下，但在其股东会有 50%以上表决权，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

公司实际控制的参股公司，根据公司与合作方签订的《合作协议》以及参股公司公司章程等约定履行相关权利义务。

第三条 母公司股东会、董事会通过的各项决策及管理制度适用于子公司，
子公司应当执行母公司对子公司的各项制度规定。

第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的
组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公
司的重大事项管理的权利，并负有对子公司指导、监督等义务。

第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自
身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理和监督指导工作。子公司的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第二章 治理结构管理

第七条 子公司应当依据《公司法》《上市规则》等有关法律法规，完善自身
的法人治理结构，建立健全内部管理制度。

子公司依法设立股东会、董事会（执行董事）。公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举执行董事对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
公司委派或推荐的董事、高级管理人员经提交子公司董事会（执行董事）、股东会审议后，按子公司公司章程规定产生。

第八条 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理等经济活
动，在满足市场经济条件的前提下，还应满足公司的规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。

第九条 子公司应依法设立股东会、董事会。全资子公司可以不设股东会，
规模较小的子公司可以不设董事会。

经公司委派担任子公司董事的人员对公司负责，承担相应的责任，并按公司意愿充分行使相应的权利。

第十条 子公司设总经理 1 人，依照《公司法》《公司章程》及子公司管理规
定行使职权。根据实际需要，子公司可设副总经理。副总经理、财务负责人由子公司总经理提名，经子公司执行董事或董事会聘任或解聘。子公司财务负责人应当接受公司财务负责人对其工作的指导和监督。

第三章 经营管理

第十一条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总
体规划，在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律、法规，制定自身经营管理目标、经营计划。

第十二条 子公……
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