公告日期：2025-04-25

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-047
广州视声智能股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年一季度报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》。

广州视声智能股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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