公告日期：2025-04-23

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-014
广州视声智能股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就公司 2024 年度的监事会运行及 2025 年度监事会的工作规
划等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，审议《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度
审计报告》进行审议。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司战略发展目标，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提 下，提出本次权益分派预案：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度权益分派预案》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

监事会就募集资金使用管理情况，审议《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审
计机构。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘会计……
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