公告日期：2025-04-23

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-027

广州视声智能股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司
章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审
议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。
董事会审计委员会委员组成成员如下：

召集人：宋庆云

委员：朱湘军、何凯

审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 审议议案 审议结果

1 2024 年 3 月 31 日 1.《立信会计师事务所（特殊普通 表决通过
合伙）关于广州视声智能股份有限

公司二〇三年度审计进度汇报的

议案》。

2 2024 年 4 月 24 日 1.《关于公 司 <2023 年年度报告> 表决通过
及<2023 年年度报告摘要>的议案》；

2.《关于公司<董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告>的议案》；

3.《关于公司<内部控制自我评价

报告>及<内部控制鉴证报告>的议

案》；

4.《关于公司<2023 年度审计报告>

的议案》；

5.《关于公司拟续聘会计师事务所

的议案》；

6.《关于<2023 年度会计师事务所

履职情况评估报告>的议案》；

7.《关于<审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告>的议

案》；

8.《关于公司<股东及其他关联方

占用资金情况说明的专项报告>的

议案》；

9.《关于修订<内部审计制度>的议

案》。

3 2024 年 4 月 26 日 1.《关于公司<2024 年一季度报告> 表决通过
的议案》。

4 2024 年 8 月 23 日 1.《关于公司<2024 年半年度报告> 表决通过
及<2024 年半年度报告摘要>的议

案》。

5 2024年 10 月 21 日 1.《关于公司<2……
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