公告日期：2024-09-20

广州塔旅游文化发展股份有限公司
章 程

二零二肆年玖月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5

第三章 股 份 ......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ......25

第一节 董事......25

第二节 独立董事......28

第三节 董事会 ......30
第六章 监事会 ......39

第一节 监事......40

第二节 监事会 ......41

第七章 党建工作 ......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45

第一节 财务会计制度 ......45

第二节 利润分配......46

第三节 会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49
第十一章投资者关系 ......51
第十二章关联交易......53
第十三章修改章程......55
第十四章附则 ......55

第一章 总则

第一条 为维护广州塔旅游文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国工会法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由广州新电视塔建设有限公司整体变更为广州塔旅游文化发展股份
有限公司。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广州塔旅游文化发展股份有限公司

英文名称：Canton Tower Cultural Tourism Development Co.Ltd.

第五条 公司住所：广州市海珠区阅江西路 222 号。（以工商核准为准）。

第六条 公司注册资本为人民币 61895 万元。设立方式：发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总工程师及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的
组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

公司严格依照国家法律法规开展经营活动，制定公司制度，完善公司合规体系。职工需签订《合规承诺书》，自觉遵守公司规章制度，做到公司人人合规、时时合规、事事合规。

第十三条 公司依法保护职工的合法权益，与职工签订劳动合同，参加社会保险，
加强劳动保护，实现安全生产。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。公司应当为工会提供必要的活动条件。

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