公告日期：2025-12-17

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

章 程

（二零二五年十二月）

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 董事会审计委员会......32

第一节 董事会审计委员会成员 ......32

第二节 董事会审计委员会 ......33

第三节 独立董事......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......40
第十一章 信息披露与投资者关系管理 ......42
第十二章 修改章程......44
第十三章 争议解决......44

第一章 总则

第一条 为维护常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员保障党组织的工作经费。同时，公司按照有关规定设立共青团、工会等组织，开展相应的组织活动，并应当为其组织的活动提供必要条件。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由常熟古建园林建设集团有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市数据局注册登记，统一社会信用代码：
913205817036692379。公司于 2017 年 2 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文全称：常熟古建园林股份有限公司

第四条 公司住所：常熟市东南街道黄浦江路 280 号 2 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 175,000,000 元。

第六条 公司经营期限为长期存续。

第七条 总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨为：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。以科学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规范化、效能化、制度化建设，更快更好的实现企业目标与客户利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标，誉满内外。

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