公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：洪平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人>
的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司

公告编号：2025-024

章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行监事会换届选举。现提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的监事候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日

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