公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-009

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：洪平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-009

2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告监事会 2024 年度履职情况，并对公司 2024 年度工作做出总体评价，针
对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2025年度监事会工作安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对《2024 年
度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据2024年度公司经营计划的实际完成情况以及2025年业务开展所面临的市场形势，对《2025 年度财务预算报告》进行审议。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2024 年度财务报表及审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

董事会汇编截止 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报
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