公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔文军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数133,484,196 股，占公司有表决权股份总数的 76.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，公司及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司拟于 2025 年向银行、融资租赁公司等金融机构申请人民币 3 亿元的融资额度，并在额度内向银行等金融机构办理融资。公司关联方副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军及全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司自愿为公司或公司为全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该关联担保不收取任何费用。

根据 2025 年常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖公司”）相关项目实施计划，公司将努力承接各类工程项目，预计 2025 年度公司与昆承湖公司及其关联方的关联交易金额为 5 亿元 ，具体实际金额以发生情况为准。
常熟古建持有参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）49%的股份。常熟古建具有较好的设计资质及工程施工管理团队，在支城建设及其关联方的项目开发中，公司将为其提供相关设计及其他咨询及项目管理服务，预计 2025 年度公司与支城建设及其关联方的关联交易金额为 1000 万元，实际发生情况以双方签订的相关服务协议为准。

常熟古建持有参股公司常州晋陵古建园林建设有限公司（以下简称“晋陵古建”）49%的股份。为充分发挥各自优势和资源，在晋陵古建及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关工程项目服务，预计 2025 年度公司及全资子公司与晋陵古建及其关联方的关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-001

普通股同意股数 33,884,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔文军、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司。
（二）审议通过《关于<审议公司申请银行贷款>的议案》
1.议案内容：

公司基于生产经营需要，在 2025 年度预算范围内，预计需要向商业银行及相关金融机构贷款总金额不超过 3 亿元，副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军根据银行融资授信要求提供担保……
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