公告日期：2024-12-27

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄延飞

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蒋澄因个人原因缺席，委托董事黄延飞代为出席和表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，公司及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司拟于 2025 年向银行、融资租赁公司等金融机构申请人民币 3 亿元的融资额度，并在额度内向银行等金融机构办理融资。公司关联方副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军及全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司自愿为公司或公司为全资子公司（苏州匠新古建园林营造有限公司）提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该关联担保不收取任何费用。

根据 2025 年常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖公司”）相关项目实施计划，公司将努力承接各类工程项目，预计 2025 年度公司与昆承湖公司及其关联方的关联交易金额为 5 亿元 ，具体实际金额以发生情况为准。
常熟古建持有参股公司常熟支城建设工程有限公司（以下简称“支城建设”）49%的股份。常熟古建具有较好的设计资质及工程施工管理团队，在支城建设及其关联方的项目开发中，公司将为其提供相关设计及其他咨询及项目管理服务，预计 2025 年度公司与支城建设及其关联方的关联交易金额为 1000 万元，实际发生情况以双方签订的相关服务协议为准。

常熟古建持有参股公司常州晋陵古建园林建设有限公司（以下简称“晋陵古建”）49%的股份。为充分发挥各自优势和资源，在晋陵古建及其关联方的工程项目项目施工中，常熟古建及全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新古建”）将为其提供相关工程项目服务，预计 2025 年度公司及全资子公司与晋陵古建及其关联方的关联交易金额为 5000 万元，具体实际金额以发生情况为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄延飞、崔文军、袁明、陈方杰、蒋澄对该议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足董事会人数过半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<审议公司申请银行贷款>的议案》
1.议案内容：

公司基于生产经营需要，在 2025 年度预算范围内，预计需要向商业银行及相关金融机构贷款总金额不超过 3 亿元，副董事长、总经理及持股百分之五以上股东崔文军根据银行融资授信要求提供担保。在上述额度内，授权公司总经理与
相关商业银行及金融机构接洽并签署相关协议，授权期限自 2025 年 1 月 1 日起
至 2025 年 12 月 31 日止。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易，但是公司单方面获利的关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<注销常熟古建园林股份有限公司股票定向发行募集资金账户并将余额转入基本户>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第一次股票发行募集资金已基本使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公
司将办理募集资金专项账户的销户手续。截至……
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