公告日期：2024-06-24

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于
2024 年 6 月 24 日审议并通过《关于<免去张磊公司董事>的议案》、《关于<提名黄延
飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事>的议案》；公司第三届监事会第八次会 议于2024年6月24日审议并通过《关于<免去李平、陆晓华公司监事>的议案》、《关 于<提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事>的议案》、关于<免去李平监事会 主席>的议案；具体情况如下：

免去张磊先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,219,828 股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄延飞先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁明先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈方杰先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐蓉女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋澄先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李平先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,137,895 股，占公司股本的2.36%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆晓华女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪平先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽花女士为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雷龙先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李平先生的监事会主席，……
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