公告日期：2024-05-17

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：崔文军

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<重新制定公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟重新制定《公
司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟古建园林股份有限公司公司章程》 （公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<重新制定股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定股东大会制度， 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司股东大会制度》 （2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<重新制定监事会制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定监事会制度， 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司监事会制度》 （2024-041）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<重新制定董事会制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定董事会制度， 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司董事会制度》 （2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<重新制定对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外投资管理 制度，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司对外投资管理制 度》（2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<重新制定对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司内控水平，公司拟重新制定对外担保管理 制度，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常熟古建园林股份有限公司对外担保管理制 度》（2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决……
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