公告日期：2025-12-18

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......6

第一节股份发行......6

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......9

第一节股东的一般规定......9

第二节控股股东和实际控制人......11

第三节股东会的一般规定......12

第四节股东会的召集......18

第五节股东会的提案与通知......19

第六节股东会的召开......20

第七节股东会的表决和决议......22
第五章董事和董事会......26

第一节董事的一般规定......26

第二节董事会......28

第三节董事会秘书......34
第六章总经理及其他高级管理人员......35
第七章监事和监事会......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37
第八章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度......38

第二节会计师事务所的聘任......39
第九章通知和公告......40

第一节通知......40

第二节公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节合并、分立、增资和减资......41

第二节解散和清算......42
第十一章投资者关系管理......44
第十二章修改章程......45
第十三章附则......46

第一章 总则

第一条 为维护广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广州开心教育科技股份有限公司按原账面净资产值折股整体变更发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440106769528330Q。

第三条 公司于 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称：广州开心文化图书股份有限公司；英文
全称：Guangzhou Bright Culture Books Co., Ltd.。

第五条 公司住所：广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201 室 3202 室 3203 室；
邮政编码：510330。

第六条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人
变更，应进行变更登记。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指的经理、副经理具有相同的……
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