公告日期：2025-12-02

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州开心文化图书股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，规范总经理及其他高级管理人员履职行为，保证公司日常经营管理规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《广州开心文化图书股份有限公司章程》（以下简称“公

第二条 公司的日常经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责，副
总经理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理开展工作，对总经理负责。
第三条 公司依法设总经理一名，主持日常生产经营和管理工作，组织实施
董事会决议。根据经营需要设副总经理若干名、财务总监一名，其职权范围由董事会批准的内部管理机构设置方案明确。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，拥有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、搭建合理的组织机构、协调内外关系及统筹全局的能力；

（三）拥有一定年限企业管理或经济工作经历，精通行业业务，熟悉公司所属行业生产经营特点及国家相关政策法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、处事公正；

（五）具有强烈的使命感与责任感，具备较强的执行力和开拓进取精神。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任的情形。

总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请原因、是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

第六条 本细则第五条适用于公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员。其中，财务总监除符合上述规定外，还应具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第七条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但应遵守法律法规
及公司章程关于竞业禁止的相关规定。

第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司高级管理人员。

第九条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程
序如下：

（一）总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）副总经理、财务总监由公……
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