公告日期：2025-12-02

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州开心文化图书股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，规范公司董事、监事选举程序，保障股东特别是中小股东的合法表决权，确保股东充分行使投资决策权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广州开心文化图书股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制定本实施细则。

第二条 本细则所指累积投票制，是指司股东会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与本次应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可将其所拥有的全部表决权集中投向一名或多名董事、监事候选人，也可分散投向多名董事、监事候选人的投票制度。

第三条 本细则所指“董事”包括独立董事（如有）和非独立董事；“监事”
特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事，依照《公司法》及公司章程规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则。

第四条 公司股东会选举两名及以上董事或监事时，应当推行累积投票制。
董事会应当在股东会召开通知及会议资料中，明确说明本次董事、监事选举采用累积投票制，并详细披露投票规则。

第五条 通过本细则规定的累积投票制选举产生的董事、监事，不适用交错
任期制。届中因董事、监事辞职、免职、去世等原因出现缺额的，补选董事、监事的任期为本次董事会、监事会的剩余任期，不得跨届任职。

第二章 董事、监事候选人的提名

第六条 董事、监事候选人的提名应当遵循公开、公平、公正的原则，严格
依照公司章程规定的方式和程序进行，确保提名过程合法合规、透明有序。

第七条 董事、监事候选人的提名方式及程序如下：

（一）董董事候选人提名：公司董事会、单独或者合并持有公司股份总数百分之一以上的股东，有权向董事会提出董事候选人提名。董事会应在收到提名后五个工作日内，征求被提名人意见并对其任职资格进行核查（核查内容包括但不限于是否符合《公司法》规定的任职条件、是否存在法律法规及监管规则禁止任职的情形等）。经核查符合任职资格的，董事会应将其列为董事候选人并提交股东会审议；经核查不符合任职资格的，董事会应书面通知提名人，要求其撤销提名，提名人应当予以撤销。

董事候选人被提名后，应在股东会召开前十个工作日内完成任职资格自查，并向公司提交书面承诺，内容包括：同意接受提名，承诺公开披露的个人资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证当选后忠
实、勤勉地履行董事职责，遵守法律法规、监管规则及公司章程。

（二）股东代表监事候选人提名：公司监事会、单独或者合并持有公司股份总数百分之一以上的股东，有权向监事会提出股东代表监事候选人提名。监事会应在收到提名后五个工作日内，征求被提名人意见并对其任职资格进行核查（核查标准参照本条第（一）款董事候选人核查要求）。经核查符合任职资格的，监事会应将其列为股东代表监事候选人并提交股东会审议；经核查不符合任职资格的，监事会应书面通知提名人，要求其撤销提名，提名人应当予以撤销。

股东代表监事候选人被提名后，应参照本条第（一）款董事候选人的要求完成任职资格自查并提交书面承诺。

第三章 累积投票的具体规则

第八条 投票权计算：股东在选举董事、监事时拥有的表决权总数=该股东持
有的公司股份数×本次应选董事或监事人数。每位股东应根据自身持股数量及应选人数准确计算可支配的表决权总数，确保投票行为符合规则。

第九条 投票方式：股东……
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