公告日期：2025-12-02

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州开心文化图书股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州开心文化图书股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长
一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。

第五条 董事在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。

第三章 董事会的职权

第六条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予
个别董事或者他人行使。

第七条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章
程或者股东会授予的其他职权。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应由董事会报股东会批准。

董事会享有下列投资、决策权限：

（一）担保审批权限：公司对外担保事项尚未达到本章程第四十八条规定的须经股东会审议决定标准的，由董事会审议决定。

（二）公司关联交易（提供担保除外）审批权限：除提供担保外，公司与关联人的交易达到下列标准之一，但尚未达到本章程第四十九条规定的须经股东会审议标准的，应当经董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在五十万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产百分之零点五以上的交易，且超过三百万元。

（三）公司的其他交易（对外担保、关联交易除外）达到下列标准之一，但尚未达到本章程第五十条规定的须经股东会审议标准的，须经董事会审议通过：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之十以上但不超过百分之五十；交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上的，还应提交股东会审议；
2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。