公告日期：2025-12-02

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广州开心文化图 第一条 为维护广州开心文化图书股份有
书股份有限公司（以下简称公司） 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和及其股东和债权人的合法权益，规 债权人的合法权益，规范公司的组织和行范公司的组织和行为，根据《中华 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下人民共和国公司法》(以下简称《公 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》司法》)《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，（以下简称《证券法》）《非上市公 制定本章程。

众公司监督管理办法》（以下简称
《监督管理办法》）《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称《治理规则》）《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》（以下简称《信息披
露规则》）和其他有关规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和其他有关其他法律法规和规范性文件的有 规定成立的股份有限公司。
关规定，由广州开心图书发行有限 公司由广州开心教育科技股份有限公司按公司（以下简称原公司）整体变更 原账面净资产值折股整体变更发起方式设为股份有限公司。公司由发起人以 立；在广州市市场监督管理局注册登记，取发起方式设立，原公司股东为公司 得营业执照，统一社会信用代码：91440106
发起人。 769528330Q。

第三条 公司名称：广州开心文化 第四条公司注册名称：中文全称：广州开
图书股份有限公司。 心文化图书股份有限公司；英文全称：Gua
ngzhou Bright Culture Books Co., Ltd.

第四条 公司住所：广州市海珠区 第五条 公司住所：广州市海珠区琶洲大道
琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 68 号 3201 室 3202 室 3203 室；邮政编码：
室。 510330。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条董事长为为公司的法定代表人，并
表人。 依法进行登记。如公司法定代表人变更，应
进行变更登记。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司为依据中国法律成 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
立的股份有限公司，属于独立的公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司法人，依法以其全部资产对公司 承担责任。
的债务承担责任；公司的股东以其
认购的股份为限对公司承担责任。

第十一条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的总经理、副总经 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事理、财务总监、董事会秘书及董事 会秘书以及董事会认定的其他高级管理人
会认定的其他成员。 员。本章程所称总经理、副总经理与《公司
法》所指的经理、副经理具有相同的含义。
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