公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-025

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：仝保谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数9,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2024 年半年度权益分派预案》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《陕西公正财税服务股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》
陕西公正财税服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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