公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-002

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正税务服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870959 公正股份 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西公正税务服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、经营地址、经营范围及修改公司章程 》议案

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，拟变更公司名称、经营地址、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

（1）拟将公司名称由现在的“陕西公正税务服务股份有限公司”变更为“陕西公正财税服务股份有限公司”；

（2）拟将公司经营地址由现在的“西安市高新区沣惠南路 18 号 10401-403
室”变更为“西安市高新区沣惠南路西侧水晶岛公寓楼 1 幢 10415 室”；

（3）拟将公司经营范围由现在的“代理记帐；房地产估价咨询；财务咨询；企业会计报表审查；整帐；税务咨询服务及代理；财务管理；企业改制；企业合并分立、清算。” 变更为“代理记账；财务咨询；税务服务；法律咨询；数据处理服务；破产清算服务；商务代理代办服务；市场主体登记注册代理；企业信用调查和评估。”

同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持

公告编号：2024-002

不变。

变更后的公司名称、经营地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

具体内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、经营地址、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样，公司不受理电话登记。

2、登记须提供以下文件：

(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

(2)非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证……
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