公告日期：2023-05-24

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正税务服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：陕西公正税务服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：仝保谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，以及公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成
《2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统(http://www.neeq.comcn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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