公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-034

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券

陕西公正税务服务股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议和 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

提名柳朵女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩丽女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁燕女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 12 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第三届董事会第二次会议决议同意提名韩丽女士、柳朵女士为公司董事，鲁燕女士为公司监事；高鑫女士为公司职工代表监事；韩丽、柳朵、鲁燕、高鑫均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-034

（三）新任董监高人员履历

韩丽，女，1991 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权；2014
年 7 月毕业于安康学院统计学专业，本科学历；税务师、会计师。2014 年 12 月至今，
在陕西公正税务服务股份有限公司担任一级项目助理、三级项目负责人等。

柳朵，女，1993 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权；2014 年
6 月毕业于陕西国际商贸学院会计电算化专业，大专学历；税务师、会计师。2015 年 3月至今，在陕西公正税务服务股份有限公司担任一级项目助理、三级项目负责人等。
鲁燕，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2012 年 6 月份毕业
于西安石油大学会计专业，大专学历；2012 年 12 月至今，在陕西公正税务服务股份有限公司担任记账副主任、一级项目助理等。

高鑫，女，1990 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权；2012
年 7 月毕业于西安财经学院会计专业，大专学历；会计师、审计师。2012 年 11 月至今，
在陕西公正税务服务股份有限公司担任审核部主任、一级项目助理等。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件
《陕西公正税务服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
《陕西公正税务服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
《陕西公正税务服务股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

陕西公正税务服务股份有限公司

公告编号：2022-034

董事会
2022 年 8 月 15 日

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