公告日期：2025-12-05

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：高青县田横路 88 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870957 侨森医疗 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关联

1 √

交易的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会

3 √

审议的内部治理制度的议案》

《关于修订<淄博侨森医疗用品股

4 √

份有限公司监事会议事规则>的议

案》

《关于公司全资子公司变更注册

5 地址、减资暨修订公司章程的议 √

案》

一、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

内容：淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“侨森医疗”）与
SENDAL,S.L.U.、BD Switzerland Sarl 于 2016 年 3 月在淄博高青签订框架性
供 货 协议。 SENDAL,S.L.U.为公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BDSwitzerland Sarl 持有 SENDAL,S.L.U.100%的股份，二者均系为公司的关联方。2026 年，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况，在预计的 关联交易范围内，合理安排订单，交易标的为向关联方销售公司产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

二、审议《关于修订公司章程的议案》

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/……
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