公告日期：2025-05-15

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话、邮件及专
人送达方式发出

5.会议主持人：窦雪锋

6.会议列席人员：郭文龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，现拟选举窦雪锋先生担任公司第四届董事会董事长职务，自任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

窦雪锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，现拟聘任窦雪锋先生为公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

窦雪锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，现拟聘任张海滨先生、张良利先生为公司副总经理，王晴晴女士为财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

张海滨先生、张良利先生、王晴晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，现拟聘任郭文龙先生为公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

郭文龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司全资子公司拟签订<土地联合竞拍暨合作开发协议>的议案》
1.议案内容：

公司原厂房土地位于高青县“退城进园”政策范围，根据 2022 年高青县“退城进园”政策指示特殊安排，公司于当年成立了全资子公司高青万齐信房地产开发有限公司（以下简称“万齐信”）用于优先竞得土地后另行处置。具体详见公
司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关
于公司厂房将被政策性收回暨“退城进园”情况的公告》（公告编号：2022-037）。

高青县自然资源局于 2025 年 5 月 10 日发布了《高青县国有建设用地使用权
公开出让公告（高自然交告字〔2025〕3 号）》（以下简称“高自然交告字〔2025〕3 号”）对公司原厂房土地使用权（出让编号：2025（存量）-高 004 号）进行公开挂牌出让。根据高自然交告字〔2025〕3 号公告要求，该宗地块的竞买人需具有房地产开发资质，鉴于万齐信不具备房地产开发资质，故万齐信拟同高青卓瑞房地产开发有限公司签……
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