公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870957 侨森医疗 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市高青县田横路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于租赁及拟回购滨河资产标准化厂房的议案》

2017 年中共高青县委联合高青县人民政府发布了《关于加快工业强县建设
的实施意见》（高发【2017】2 号），其中第十条为“实施腾笼换鸟战略。引导工业企业退城进园，腾出土地净收益用于原企业搬迁、新上项目建设和其他问题处理。”淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）原厂房地址位于山东省淄博市高青县高苑东路 2 号，隶属高青县老城区，符合高青县“退城进园”政策范围。

根据政府政策文件要求，公司 2022 年 6 月份已由老厂区搬迁至县政府经济
开发区下属公司淄博滨河资产管理有限公司（以下简称“滨河资产”）代建的高青县医药产业园新厂区。前期因政府内部程序流程，公司一直未与滨河资产签订正式的租赁合同。现由于相关政府手续已经完成，公司拟与滨河资产正式签订《租赁及回购合同》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟购买厂房的公告》（公告编号：2024-003）。上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-002

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过现场、信函、传真方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 7 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：郭文龙 联系地址：山东省淄博市高青县田横路88 号 联系电话：0533-6985977……
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