公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长窦雪锋

6.会议列席人员：郭文龙、王晴晴

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于租赁及拟回购滨河资产标准化厂房的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

2017 年中共高青县委联合高青县人民政府发布了《关于加快工业强县建设
的实施意见》（高发【2017】2 号），其中第十条为“实施腾笼换鸟战略。引导工业企业退城进园，腾出土地净收益用于原企业搬迁、新上项目建设和其他问题处理。”淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）原厂房地址位于山东省淄博市高青县高苑东路 2 号，隶属高青县老城区，符合高青县“退城进园”政策范围。

根据政府政策文件要求，公司 2022 年 6 月份已由老厂区搬迁至县政府经济
开发区下属公司淄博滨河资产管理有限公司（以下简称“滨河资产”）代建的高青县医药产业园新厂区。前期因政府内部程序流程，公司一直未与滨河资产签订正式的租赁合同。现由于相关政府手续已经完成，公司拟与滨河资产正式签订《租赁及回购合同》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟购买厂房的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第九次会议审议
的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 2 月 7
日召开 2024 年第一次临时股东大会. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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