公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-019

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2024 年发生 （2023）年年初 预计金额与上年实
关联交易类别 容 金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和动
力、接受劳务

出售产品、商品、提供 公司向关联 100,200,000.00 65,989,649.66 预计 2024 年度业
劳务 方销售产品 务有所增加

委托关联方销售产品、
商品
接受关联方委托代为销
售其产品、商品
其他

合计 - 100,200,000.00 65,989,649.66 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

SENDAL,S.L.U. 西班牙 — 境外公司未设置法人

BD Switzerland Sarl 瑞士 — 境外公司未设置法人

（二）关联关系

SENDAL,S.L.U.系公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持
有 SENDAL,S.L.U.100%的股份。

公告编号：2023-019

（三）关联交易概述

本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(元)

1 SENDAL,S.L.U. 向关联方销售产品 200,000.00

2 BD Switzerland Sarl 向关联方销售产品 100,000,000.00

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：Lim PuayLian Geraldine 为关联董事，本议案回避表决。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司向关联方销售产品遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定。
（二） 交易定价的公允性

公司关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方签订框架性供货协议，2024 年在预计的关联交易范围内，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况合理安排订单。

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