公告日期：2022-12-16

淄博侨森医疗用品股份有限公司

章程

二零二二年十二月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章董事会......17

第一节董事......17

第二节董事会......19

第三节董事会秘书......24
第六章总经理及其他高级管理人员......25
第七章监事会......27

第一节监事......27

第二节监事会......27
第八章法定代表人......29
第九章信息披露和投资者关系管理......29

第一节信息披露......29

第二节投资者关系管理......30
第十章财务会计制度、利润分配......31

第一节财务会计制度......31

第二节会计师事务所的聘任......32
第十一章通知和公告......33
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资......33

第二节解散和清算......34
第十三章修改章程......36
第十四章争议解决......36
第十五章附则......36

第一章总则

第一条 为维护淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定和规则，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)设立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式，由淄博侨森医疗用品有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：淄博侨森医疗用品股份有限公司

公司英文名称：Zibo Qiaosend MedicalArticles Co.,Ltd.

第四条 公司住所：山东省淄博市高青县田横路 88 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3999.9999 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：提高经济合作与交流，采用先进的技术和工艺生产医疗用品，销售自产的产品，使股东获得良好的投资回报。

第十一条 公司的经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份均为普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 ……
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