公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-043

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司的经营范围：医疗 第十一条 公司的经营范围：第三
器械的生产、销售及售后服务；医疗器 类医疗器械生产；第三类医疗器械经械所需原辅材料（不含危险、监控、易 营；第二类医疗器械生产；包装装潢印制毒化学品）、机械备件的生产、销售； 刷品印刷。（依法须经批准的项目，经涂胶纸、塑料薄膜、塑料及纸质包装箱 相关部门批准后方可开展经营活动，具的加工、销售；包装装潢印刷品印刷； 体经营项目以相关部门批准文件或许医用高分子材料的生产、销售；货物进 可证件为准）一般项目：第二类医疗器出口。（依法须经批准的项目，经相关 械销售；第一类医疗器械生产；第一类
部门批准后方可开展经营活动）。 医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒
服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目

公告编号：2022-043

外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

第九十二条 公司对外担保应当遵 第九十二条 公司对外担保应当遵
守以下规定： 守以下规定：

（一）未 经董事会或股东大会批 （一）未 经董事会或股东大会批
准，公司不得提供对外担保； 准，公司不得提供对外担保；

（二）应 由董事会审批的对外担 （二）应 由董事会审批的对外担
保，必须经出席董事会的三分之二以上 保，必须经出席董事会的三分之二以上
的董事审议同意并作出决议。 的董事审议同意并作出决议。

公司为全资子公司提供担保，或者 （三）公司及其实际控制人、法定
为控股子公司提供担保且控股子公司 代表人不得为公司合并报表范围外的其他股东按所享有的权益提供同等比 公司提供担保。
例担保，不损害公司利益的，可以豁免 公司为全资子公司提供担保，或者
适用股东大会审批权限标准。 为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用股东大会审批权限标准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司发展规划及经营持续性、稳定性，需增加专业保洁、清洗、消毒服务业务且修改相关对外担保条款。

三、备查文件

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议》

公告编号：2022-043

淄博侨森医疗用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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