公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-032

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：窦雪锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司发展规划，公司拟将注册地址变更为山东省淄博市高青县田横路88 号，并同步修改公司章程相关条款，变更后的注册地址以工商管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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