公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：870936 证券简称：ST 兰药 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵建中
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向光大银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为保证公司各项业务的稳健发展，满足日常运营和研发项目推进的资金需求，经与银行沟通协商，向中国光大银行股份有限公司晋城分行借款 1000 万，

公告编号：2025-004

期限一年。（最终额度、期限及利率以合同为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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