公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-031

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870935 爱吉仁 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度权益分派预

1 √

案的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于聘任浙江天平会计师事务

3 所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年财务审计机构的议案》

1、审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.350591 股。本次权益分派共预计派送红股
9,600,000 股，公司总股本由 71,080,000 股增加至 80,680,000 股。实际分派结果

公告编号：2025-031

以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：因《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司规范运作服务手册》的修订，公司拟对公司章程进行相应修订。

公司 2025 年半年度权益分派实施完成后，公司总股本增至 80,680,000 股(……
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