公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-026

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长季金渭先生

6.会议列席人员：公司全体全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-026

内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2025 年上半年度的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股
东每 10 股送红股 1.350591 股。本次权益分派共预计派送红股 9,600,000 股，公
司总股本由 71,080,000 股增加至 80,680,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司规范运作服务手册》的修订，公司拟对公司章程进行相应修订。

公告编号：2025-026

公司2025年半年度权益分派实施完成后，公司总股本增至80,680,000股(最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准)，需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱吉仁科技股份有限公司章程（草案）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，……
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