公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-022

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人：季金渭先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事缪翔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-022

董事会选举季金渭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025
年 7 月 12 日始至 2028 年 7 月 11 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任季金渭先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 7 月 12 日始至
2028 年 7 月 11 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任刘思雯女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 7 月 12
日始至 2028 年 7 月 11 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

董事会聘任季雁女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 7 月 12 日
始至 2028 年 7 月 11 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。