公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-005

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司综合楼 306 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季金渭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,054,202 股，占公司有表决权股份总数的 94.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》
1.议案内容：

公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能
化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于 2025 年 2 月 28 日完成
项目决策备案，该项目将在原地块上新建厂房二，建设总面积约为 20825 平方米，其中土建工程预算投资金额为 2000 万元。

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在在全国股转公司指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,054,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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