公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-013

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司综合楼 306 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会主席季金渭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,480,751 股，占公司有表决权股份总数的 94.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛金芳为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 7 月 19 日收到监事会主席姜恒先生递交的辞职报告，
自股东大会审议通过新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司生产部总监、安环部经理职务。

提名毛金芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,480,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜恒 监事会主 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

席 4 日 时股东大会

毛金 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

芳 4 日 时股东大会

公告编号：2024-013

四、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江爱吉仁科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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