公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-012

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 4 日 9:00-9:20。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870935 爱吉仁 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司综合楼 306 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名毛金芳为公司监事的议案》

公司监事会于 2024 年 7 月 19 日收到监事会主席姜恒先生递交的辞职报告，
自股东大会审议通过新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司生产部总监、安环部经理职务。

提名毛金芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-012

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2.委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 4 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号；联系电
话：0570-8067802；传真：0570-8067802；邮编：324012；联系人：季雁。（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会
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