公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-030

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出。

5.会议主持人：监事会主席姜恒先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2022 年

公告编号：2022-030

半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟实施权益分派，拟
以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.109489 股，合计送红股 6,079,999
股，公司总股本由 54,600,001 股增加至 60,880,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

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年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 15 日

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