公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-022

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人：半数以上与会董事推举董事季金渭先生主持

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公告编号：2022-022

1.议案内容：

董事会选举季金渭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年
7 月 12 日始至 2025 年 7 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任季金渭先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 12 日始至
2025 年 7 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员的议案》
1.议案内容：

董事会聘任季金荣先生担任公司副总经理，刘思雯女士担任公司财务总监，
季雁女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 7 月 12 日始至 2025 年 7
月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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