公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-001

证券代码：870926 证券简称：宜搜科技 主办券商：东莞证券

深圳宜搜天下科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长汪溪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵磊、刘琼为公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-001

（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-001

（四）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年3月12日（星期二）上午10:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日

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