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公告日期：2018-12-05
公告编号：2018-055
证券代码：870926 证券简称：宜搜科技 主办券商：东莞证券
深圳宜搜天下科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪溪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数79,996,149股，占公司有表决权股份总数的99.9952%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换监事》议案
1.议案内容：
由于汪静先生辞去监事职务，现选举张静女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见登载在全国中小企
公告编号：2018-055
业股份转让系统信息披露 平 台 （ www.neeq.com.cn ）的《监事辞职公告》（公告编号2018-053）和《监事任命公告》（公告编号：2018-054）。
2.议案表决结果：
同意股数79,996,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《深圳宜搜天下科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
深圳宜搜天下科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日
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