公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长张穆森先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。

变更前：“北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6074”

变更后：“北京市朝阳区远安南二路 2 号院 3 号楼 1 至 6 层 101 内六层 07 号”
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司注册地址变更，《北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程》第四条有关公司住所内容做相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上
述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京爱侬养老科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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