公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-016

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024年8月27日经公司第三届董事会第九次会议审议提议召开2024 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-016

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市安理律师事务所戴雪光、黄佳伟律师参与见证。
（七） 会议地点

杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 D 座。

二、 会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

公告编号：2024-016

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年净利润 53,789.32 元，公司未弥补
亏损 9,500,349.09 元，已超过公司实收资本 8,000,000.00 元。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 11 日 8:30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室

公告编号：2024-016

四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88212994
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 （二）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
杭州安卡网络技术股份有限公司
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