公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面及
通讯方式发出
5.会议主持人：杨青
6.会议列席人员：公司董事
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，
编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年净利润 53,789.32 元，公司未
弥补亏损 9,500,349.09 元，已超过公司实收资本 8,000,000.00 元
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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